Усиление контроля за операциями с наличными средствами

💥С 10 января вступил в силу так называемый "антиотмывочный" закон, согласно которому усиливается контроль за операциями с наличными средствами.

1. Теперь обязательному контролю со стороны банка подлежат все случаи снятия и зачисления на банковский счёт юрлицами наличных на сумму от 600 тысяч рублей.

2. Подлежат контролю почтовые переводы граждан на сумму от 100 тыс. рублей и выше.

3. Сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн руб: аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и тд. Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости.

💥Тем же законом выводятся из-под контроля:
1) обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
2) перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него;
3) денежные переводы, которые осуществляются некредитными организациями по поручению клиента.

Сведения по операциям передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Поэтому банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

Тут хочется сказать одну фразу - предупрежден, значит вооружен!🤗
Будьте внимательны.

Получить предварительную консультацию вы можете по телефону

+7 (3537) 44-08-98

Комментарии к новости

Другие новости

Изменения реквизитов счетов Федерального казначейства
Изменения реквизитов счетов Федерального казначейства
Изменения реквизитов счетов Федерального казначейства
Налогоплательщикам при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами, в платежных документах, начиная с 1 января 2021 года, необходимо указывать следующие реквизиты...
Новые фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей в 2021 году
Новые фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей в 2021 году
Новые фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей в 2021 году
Минфин установил новые фиксированные взносы ИП в 2021 году, которые за себя платят предприниматели в ПФР.
Консультации по выбору налогового режима в Орске
Консультации по выбору налогового режима в Орске
Консультации по выбору налогового режима в Орске
Отмена ЕНВД! Не знаете какой режим налогообложение выбрать? "Главбух" проконсультирует и поможет выбрать налоговый режим подходящие именно вашей организации!
Согласие на обработку персональных данных