21 января, 2021

Усиление контроля за операциями с наличными средствами

💥С 10 января вступил в силу так называемый "антиотмывочный" закон, согласно которому усиливается контроль за операциями с наличными средствами.
⠀
1. Теперь обязательному контролю со стороны банка подлежат все случаи снятия и зачисления на банковский счёт юрлицами наличных на сумму от 600 тысяч рублей.
⠀
2. Подлежат контролю почтовые переводы граждан на сумму от 100 тыс. рублей и выше.
⠀
3. Сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн руб: аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и тд. Поэтому нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств на покупку недвижимости.
⠀
💥Тем же законом выводятся из-под контроля:
1) обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
2) перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него;
3) денежные переводы, которые осуществляются некредитными организациями по поручению клиента.
⠀
Сведения по операциям передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Поэтому банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.
⠀
Тут хочется сказать одну фразу - предупрежден, значит вооружен!🤗
Будьте внимательны.